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发布时间:2019-08-07 21:36

  欧镭激光的自然人股东张瓯先生、郑洪波先◇…=▲生、周思远先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件,张瓯先★-●=•▽生、郑洪波先生、周思远先生承诺共同为欧镭激光此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。

  经审议,本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

  根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则 (2018 年)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

  鉴于公司原董事陈杭生先生因个人原因已辞去董事职位,公司拟选举岑政平先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  经公司董事长提名,同意聘任张瓯先生担任公司副总裁,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。张瓯先生的简历附后。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  经公司第四届审计委员会提名,同意聘任方磊先生担任公司内部审计部负责人,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。方磊先生的简历附后。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  经审议,同意于2019年5月24日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2018年度股东大会。

  岑政平先生:男,1962年出生,中国国籍,拥有加拿大居留权,硕士学历,教授级高级工程师。现任浙江中联房地产开发有限公司董事、浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限公司董事长、上海汉嘉投资有限公司董事长、浙江汉嘉投资有限公司执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长、汉嘉设计集团股份有限公司董事长。

  岑政平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张瓯先生:男,1967年出生,中国国籍,高级经济师,教授,现任常州华达科捷光电仪器有限公司董事长、总经理,香港柏亚图公司董事。

  张瓯先•☆■▲生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方磊先生:男,1977年出生,中国国籍,大学学历。现任本公司内审负责人。曾任浙江国大集团有限责任公司审计法务部副总监。

  方磊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会★◇▽▼•全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完●整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于2019年5月24日(星期五)召开公司2018年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

  1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2018年年度股东大会(以下简称“会议”)

  2、股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:公司2018年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。

  网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。

  同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代•●理人不必是本公司股东。

  10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计工作的议案》;

  本议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,详见2019年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。议案11需▷•●逐项表决。

  特别提示:上述议案13需以累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电线、登记地点:杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为•□▼◁▼无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  3.▲★-●股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联★▽…◇网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州巨星科技股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  1、如欲投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;

  2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理;

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或△▪▲□△重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2019年4月15日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2019年4月26日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券◆■日报》和《中国证券▪▲□◁报》及巨潮资讯网()。

  监事会对公司《2018年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的▲●…△规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈○▲-•■□述或者重大遗漏。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润35,432.39万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,公司拟按照2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,543.24万元,加上以前年度剩余可供分配利润为216,946.84万元,实际可供股东分配的利润为▽•●◆248,835.99万元。

  根据中国证监会、国资委、财政部2018年11月9日联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》有关规定:“上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”,截至2018年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,336,351股,占公司总股本的0.9613%,支付的总金额9,999.26万元可视同为公司2018年度的现金分红。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维护了公司及股东的利益。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬,不再领取监事薪酬。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计工作的议案》;

  经审议,全体监事认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实,工作态度认真,考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计工作。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  经审议,公司2019年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决,监事会对公司下述关联交易无异议。

  1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产;

  4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产;

  8、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品及接受劳务及租赁资◇=△▲产。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  经审议:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。

  具体内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网()。

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